AML em B1bet: conceito e objetivos

A empresa implementa salvaguardas contra procedimentos de lavagem de dinheiro para criar uma estrutura livre de ladrões e outros criminosos financeiros. Conhecer seus jogadores e realizar pesquisas com usuários são frequentemente as duas metades desse processo.

AML em B1bet: conceito e objetivos

Requisitos da política

Como um elemento da política de prevenção à lavagem de dinheiro, a organização usa as seguintes ferramentas:

  • Determinar de forma independente se os itens e serviços correspondem à política de crimes financeiros;
  • Treinamento da equipe sobre como identificar transações fraudulentas;
  • Uso de processos legais essenciais que permitem a identificação do usuário;
  • Empregar processos para identificar uma transação estranha ou insegura.

Requisitos da política B1Bet

Conheça seu jogador

O procedimento acima deve ser seguido para executar a política de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso lhe dá a oportunidade de confirmar a legitimidade da identificação do usuário e os dados que ele fornece à site oficial B1bet no site ou no B1Bet app. As seguintes informações básicas do jogador devem ser fornecidas:

  • Nome e sobrenome;
  • Endereço residencial;
  • Número de autenticação.

Nessa situação, outros documentos que comprovam a identidade incluem:

  • Um passaporte estrangeiro;
  • Uma carteira de motorista;
  • Uma carteira de identidade emitida pelo estado.

B1Bet Conheça seu jogador

Due diligence do jogador

Esse processo compreende etapas para que os dados do usuário sejam verificados. O objetivo é confirmar que o apostador é autêntico e não um infrator. Veja a seguir os estágios desse processo:

  • Reconhecimento do jogador, se ainda não tiver sido feito pela empresa;
  • Autenticação das informações do apostador, se a organização ainda não tiver feito isso;
  • Se houver um proprietário beneficiário que não seja um usuário. A empresa deve primeiro determinar a identidade do proprietário beneficiário e os objetivos para atingir esse objetivo.

Due diligence do jogador B1Bet